Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc DNTN Dệt Đa Phước về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Vinh (chồng bà Hương) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời, cơ quan công an khởi tố bị can, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, tạm hoãn xuất cảnh và ra lệnh khám xét nơi ở tại tổ 67, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đối với Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, năm 1999, Nguyễn Thị Thùy Hương cùng chồng là Nguyễn Hữu Vinh thành lập hộ kinh doanh Dệt nhuộm tơ tằm, tại nhà riêng ở tổ 89, khối phố Đa Phước, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu.

Năm 2001, ông Vinh và bà Hương làm thủ tục thành lập DNTN Dệt Đa Phước. Bà Hương là Giám đốc, chủ DNTN Dệt Đa Phước, tuy nhiên mọi hoạt động của doanh nghiệp đều do ông Vinh điều hành.

Năm 2002, trên cơ sở đề nghị của DNTN Dệt Đa Phước và tham mưu của Sở Địa chính-Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường), UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định thu hồi khu đất có diện tích 2.375m2 thuộc khối Đa Phước, phường Hòa Khánh (nay là phường Hòa Khánh Bắc) để cho DNTN Dệt Đa Phước thuê trong thời hạn 20 năm. Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho DNTN Dệt Đa Phước.

Sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất, DNTN Dệt Đa Phước xây dựng nhà xưởng và hoạt động đến năm 2006 thì do ảnh hưởng của bão Xangsane, toàn bộ nhà xưởng của DNTN Dệt Đa Phước bị hư hỏng.

Thời điểm này, phường Hòa Khánh đã được chia tách thành phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Khánh Bắc và biết rõ khu đất do DNTN Dệt Đa Phước thuê có thời hạn 20 năm, không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng ông Vinh vẫn chia nhỏ khu đất này thành 14 lô để bán.

Để bán được đất, ông Vinh giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp thể hiện nguồn gốc đất là do Nhà nước cho thuê và nhận trách nhiệm sẽ thuê hoặc giới thiệu dịch vụ làm “hồ sơ 3 lá” là “Đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở” và “Sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở” đứng tên của người mua đất, có dấu xác nhận của UBND phường Hòa Khánh (cũ) tại thời điểm giai đoạn từ năm 2000-2003.

Với thủ đoạn này, ông Vinh và bà Hương chuyển nhượng 13 lô đất cho 12 người với giá 2,015 tỷ đồng, còn 1 lô thì sử dụng.

Ngày 27/12/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Vinh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đến nay khởi tố bổ sung thêm hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan công an có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thị Thùy Hương, chủ DNTN Dệt Đa Phước là đồng phạm với ông Vinh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trường hợp của ông Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) giai đoạn từ năm 2000-2004, cơ quan công an khởi tố bị can về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Qua điều tra xác định, năm 2005, phường Hòa Khánh được chia tách thành phường Hòa Khánh Bắc và phường Hòa Khánh Nam, con dấu của UBND phường Hòa Khánh đã được thu hồi, không còn được sử dụng.

Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu khoa học trong việc quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai và biết được trước thời điểm chia tách phường, có một số tài liệu, giấy tờ được đóng sẵn con dấu của UBND phường Hòa Khánh (không có nội dung) để hợp thức hóa thủ tục nguồn gốc sử dụng đất trước khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, Châu đã ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho một số lô đất vợ chồng Vinh chia nhỏ, giúp người mua làm thủ tục và được Sở Tài nguyên-Môi trường Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.